ضبط سليمان متلبسًا بتهريب أموال

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة ان رجال الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة غسل الأموال ضبطوا وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان متلبسا بعملية غسل أموال وتهريب ملياري جنيه إلي الخارج قبل إلقاء القبض عليه بيوم واحد.
وكان ضباط الرقابة وغسل الأموال قد لاحظوا أن إبرهيم سليمان يقوم بعمليات تحويل عملة من الجنيه المصري إلي الجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي, وتمكن فعلا من تغيير ما يقرب من ملياري جنيه بما يساوي 100 مليون جنيه استرليني و200 مليون دولار، بحسب جريدة "الاهرام". وقبل أن يجري عملية التحويل إلي الخارج تدخلت الأجهزة الرقابية وأوقفت العملية ثم ألقت القبض عليه في اليوم التالي مما تسبب في خسارته ما يقرب من 100 مليون جنيه في عمولات وفروق أسعار التحويل.

يذكر ان قائمة ممتلكات سليمان التي جاءت في نص الخطابات الموجهه إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة:

1 ـ فيلا9 شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر

2 ـ عدد2 فيلا رقمي16 و17 بمنطقة لسان الوزراء ـ منطقة أبو سلطان محافظة الإسماعيلية

3 ـ عدد3 قطع أرض مقابر أرقام135 و136 و137 نموذج و بالتجمع الخامس

4 ـ كابينة رقم1/21 شاطئ عايدة ـ الإسكندرية

5 ـ قطعة أرض مساحتها350 متر مقام عليها فيلا دورين بجزيرة شعير البحرية ـ قرية مرجانة ـ القناطر الخيرية

6 ـ الوحدة السكنية رقم16 نموذج ب بمساحة200 متر من الجمعية التعاونية لبناء مساكن نقابة أطباء القاهرة باسم الزوجة

7 ـ الوحدة السكنية رقم3 الدور الثاني بالعقار رقم50 ش الحجاز ـ مصر الجديدة باسم الزوجة

8 ـ الوحدة السكنية رقم10 الدور الخامس بالعقار رقم51 ش الحرية ـ مصر الجديدة

9 ـ الوحدة السكنية رقم14 الدور الثالث ش فريد ـ مصر الجديدة باسم شريف محمد ابراهيم سليمان

10 ـ الوحدة السكنية رقم6 الدور العاشر البرج رقم2 بمشروع ابراج شيراتون المنتزه ـ الإسكندرية

11 ـ الوحدة السكنية رقم9 بالدور الثامن بالعقار رقم2 بعمارات الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لضباط الحرس الجمهوري بمشروع مدينة النور ـمدينة نصر

12 ـ الوحدة السكنية رقم3 مدخل الباب الأخضر قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة

13 ـ قيلا بأبو سلطان مركز فايد ـ محافظة الإسماعيلية باسم الزوجة

14 ـ قطع أراضي أرقام148 و149 و150و151 بالحي المتميز بمنطقة غرب الجولف التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة ومقام عليها أربعة قصور علي هذه القطع واحاطتها بسياج خارجي ومسجلة باسم نجله شريف

15 ـ قطعة الأرض رقم35 بمنطقة غرب الجولف بالحي المتميز بالتجمع الخامس باسم نجلته جودي

16 ـ الفيلا رقم56 بالمنطقة22 بقرية مارينا العلمين ـ الساحل الشمالي محافظة مطروح باسم نجله شريف

17 ـ الفيلا رقم11 بالمنطقة رقم24 بقرية مارينا العلمين باسم نجلته دينا

18 ـ الفيلا رقم12 بالمنطقة رقم24 بقرية مارينا العلمين باسم نجلته جودي

19 ـ قطعة الأرض رقم189 بالتجمع الخامس مساحتها692 متر وأخري699 متر باسم أولاده شريف ودينا وجودي

20 ـسيارتان مرسيدس باسم محمد ابراهيم سليمان

21 ـ سيارة رينو باسم الزوجة

22 ـ سيارتان الفاروميو ومتسوبيشي باسم نجلته دينا

23 ـ سيارةBMW باسم نجلته جودي

24 ـ سيارة أودي باسم نجله شريف

25 ـ فيلا رقم83D1 علي مساحة1340 متر المشتراه من شركة القطامية للاستثمارات العقارية باسم نجله شريف.

الموضوع الأصلي : ضبط سليمان متلبسًا بتهريب أموال المصدر : منتدى الجمال الباكى الكاتب: عذاب الحب

» ضبط سليمان متلبسًا بتهريب أموال
» النائب العام يحقق في بلاغ يتهم عمر سليمان بالحصول على شقق وأراض من إبراهيم سليمان
» لجنة استرداد أموال مصر تضع خارطة مع نظيرتها السويسرية لتتبع أموال المسئولين وتجم
» عمر سليمان يصل أكاديمية الشرطة
» غدا.. عمر سليمان يواجه مبارك في محاكمة القرن

ضبط سليمان متلبسًا بتهريب أموال

ضبط سليمان متلبسًا بتهريب أموال

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة